6月13日上午9时，企业集团公司在五楼会议室召开第三届董事会第十一次会议，董事长张文成，村党委书记、总经理张新，董事郭学礼、马辉、张文举、张涛、许俭出席会议，监事会成员，开发、建筑、物流公司经理、副经理、办公室主任，集团机关人员，开发、建筑公司部分工程师、财务人员及开发公司售楼科列席了会议。

会议主要议程有：

1、村党委书记、集团公司总经理张新向董事会做半年工作总结及下半年工作安排意见。

2、监事会主席王会英汇报监事会半年财务检查情况报告。

3、表决砼装配式建筑构件厂合作租赁协议。

4、兴城市鲲鹏电器开关制造有限公司租赁小微企业园厂房合同说明。

   董事长张文成在会议上讲话。他首先对开发公司与志达集团合作装配式建筑项目的长期协议及兴城市鲲鹏电器开关制造有限公司租赁小微企业园厂房合同做了解释说明，董事会成员一致同意表决通过。

董事长张文成根据张新书记的讲话精神，又重点讲了几点要求：

一、要认真理解消化中央当前提出的政策精神，树立高危临阵、居安思危思想，把艰苦奋斗、坚持过紧日子思想科学有序的落实到企业发展实处，决不光喊口号。当前我们必须清楚的看到因疫情灾害给国家各行各业带来的危害和滞后连锁反应，尤其给人民的生活和生产带来的危害和影响是深重的，恢复到以往经济生活常态化还要很长的时间。公司董事会班子成员要认真学习，分析发展形势，要聚精会神抓持续稳定发展，看清企业发展方向，投资要稳妥灵活，防止企业资金断链，才会保证企业活力。我们调整了年初的投资计划，集中资金办大事，坚持干一件完成一件，防止四面开花不结果，重点保企业巩固发展与安全，保证职工就业，保证股东收益。我们坚持抓大放小，简政放权，做到放而不乱，管而有序，继续推行承包租赁，调动大家积极性，提高企业收益才是我们发展的目的。防止大投资、大锅饭、摸着干的作法，不论项目大小，一切从实际出发，为企业股东、职工负责。任何时候都不要脱离实际，不要忘记企业自身能力，盲目求大是我们企业切记的失败教训，我们集团有较好的发展基础，有以张新为首的较强集团领导班子，有战胜困难勇于创新的良好作风，坚持党的领导，坚持自己企业的发展方向，就一定会渡过难关，取得让百姓满意的成绩。

二、开发、物流、建筑公司是公司三家重点企业，必须要率先带头做好过紧日子思想，不论是什么样管理模式，班子都要理智清晰的坚持发展，制定好过紧日子的每个环节措施，开源节流制定岗位责任，时刻不要忘记艰苦奋斗、勤俭节约，让别人看到四家村企业管理措施严谨、始终发扬实事求是的工作作风。财务工作人员是企业的管理员，必须依法管理监督，协助公司经理依法依规管好财务，把好预决算、材料付出往来账目，严防损害公司利益的现象发生。在村党委的正确领导下，只有我们上下一心，分析困难，迎难而上，就一定会把企业做的更好。我年岁大了，已力不从心，为了四家村企业的巩固发展，依然与大家同甘共苦，工作在第一线，希望大家树立高度负责精神，时刻不要忘记百姓、职工的重托，永远不要忘记党组织的培养关怀，向老同志学习，在张新的领导下，同舟共济，渡过这场百年不遇的疫情灾害，力争十三五规划圆满完成。

村党委书记、总经理张新在会议上做了讲话，他对上半年工作做了总结，对下半年开发、建筑、物流等公司的工作做了具体安排，重点对房地产开发公司、物流公司、建筑公司以及各公司财务管理工作提出了具体要求。希望各企业在当前疫情状态下，按照中央两会精神，共克时艰，发扬艰苦奋斗，树立长期过紧日子意识，要吃透、领会中央精神，积极想办法，科学合理安排项目，避开风险，促进企业稳定发展，为完成集团公司全年任务画上圆满的句号。

董事、副总经理张涛主持会议

监事会主席王会英汇报监事会半年财务检查情况报告