11月19日下午2时，企业集团公司在四楼会议室召开第三届董事会第十二次扩大会议，董事长张文成，村党委书记、总经理张新，董事郭学礼、马辉、张文举、张涛、许俭出席会议，村委会、监事会成员，开发、建筑、物流、物业、电磁线公司经理、副经理、办公室主任、财务人员，集团机关人员，开发公司部分工程师、售楼科、供应科等人员列席了会议。

董事长张文成主持会议。

会议主要议程有：

1、村党委书记、集团公司总经理张新向董事会做工作汇报及年末工作安排意见。

2、董事马辉宣读企业集团2020年股权分红派兑决定草案。

3、开发公司经理赵秋光宣读关于购买二中土地的请示。

4、董事长张文成提出要求。

村党委书记、总经理张新在会议上做了讲话，他对今年企业集团公司的工作做了汇报。他说，年初在各级党委的领导下，战胜了疫情及各种突由其来是困难，干部职工积极参加抗疫防疫工作，各部门较好的完成了年初生产计划任务指标，现已完成税收达7000万元，今年仍然保证股东分红派兑。他重点对集团公司下属房地产开发、建筑、物流、电磁线、物业、租赁公司年末的工作收尾做了具体安排，要求各公司财务要认真做好清结、往来工作。希望各企业在当前形势下，按照中央五中全会精神，发扬艰苦奋斗精神，科学合理安排，保证企业稳定发展，为集团公司全年任务更好完成画上圆满的句号。

董事马辉、开发公司经理赵秋光分别宣读了企业集团2020年股权分红派兑决定草案和购买二中土地的请示意见，董事会成员分别对两个意见表决通过。

董事长张文成在会议上讲话，他要求各部门按照张新的讲话精神落实好各项工作，又重点讲了几点要求：

一、 今年是“十三五”规划收官之年，我们要认真学习贯彻党的五中全会精神，多学习了解党在“十四五”规划新时期的任务和目标，习近平新时代的伟大思想就是坚持和谐、生态，走共同致富之路，我们四家村党委几十年来带领全村百姓共同致富的道路是正确的。我们企业集团在未来的发展规划中，要积极投身于养老、教育、物流、物业等公益事业中去，把各项公益服务行业做好，做出品牌，解决就业，这也是国家的发展方向，我们要多聘请、培养专业管理人才，借助新时代大数据、智能化的网络平台，提升企业未来发展水平，为社会做出新的更大的贡献。

二、关于当前工作，我们各部门要按照村党委、企业集团的部署，提高认识，解除懒散思想，抓紧工作，周密安排，把握住每个细节，利用好冬季为明年各项工作做好充足准备，在特殊时期确保企业生产安全。开发公司要在今冬把四家新村A组团项目在道路、绿化、机械停车位、排水管网等方面做好安排，同时做好工程决算、工程测绘、材料统计、档案归档。物流公司要充分利用好恒温库、仓储等现有资源做好招商工作，加快二手车合作项目落户大红门。时间紧，落实是关键，我们都要认真逐项落实好张新安排的年末工作任务，落实五中全会精神，防止拖拉，珍惜时间，在村党委的领导下，迎接十四五规划新征程。