1月12日上午8时30分，四家村企业集团股份有限公司第四届股东代表大会第二次会议与四家村第十三届村民代表大会第四次会议在集团公司大会议室召开。企业集团公司名誉董事长张文成，村党委书记、企业集团董事长张新，村委会、董事会、监事会成员出席会议，全体股东代表、村民代表参加会议。集团、开发、建筑及各项目部、物流、电磁线等公司干部、职工列席会议。

会议由村党委副书记、企业集团公司董事马辉主持

村党委书记、企业集团董事长张新代表集团公司董事会做工作报告

报告指出，2023年是我们接过老一辈创业者大旗的第一年，一年来新一届领导班子坚持贯彻学习党的二十大精神，坚持党建引领，加强思想建设，发扬实事求是、艰苦创业的工作作风，逐步完善经营体制，坚持走共同富裕的道路，紧密结合集团公司总体发展规划，科学有序的组织生产，使集团公司的各项工作稳步推进。2023年是也是三年疫情之后经济正常发展的第一年，面对严峻复杂的经济形势，我们毅然坚持年初所确定的工作目标，在全体员工的共同努力下，完成了年初制定的全年工作计划。预计全年完成工业生产总值11.2亿元，利税1.1亿元，实缴国家税金4800万元，企业固定资产已超25亿元，资产负债率控制在7%以内。

张新在工作报告中还向各位代表简要汇报了集团公司过去一年的重点工作：2023年，开发、建筑公司共同努力，完成了文庭雅苑、四家玫瑰园二期、小微园三期工程、四家玫瑰园酒店装修等工程项目。

2023年四家建筑公司还完成了兴城市老旧小区改造、古城道路设施及绿化、兴城市何总氮消减及生态修复工程、闻家中学、高家岭学校、葫芦岛画家小镇等项目。2023年，物流公司将家居建材经营业态转型为二手车经营业态，散货堆场和卸货平台投入使用，园区租赁情况比较稳定，检车线今年资质认定证书完成资质认定工作。电磁线公司2023年面对市场压力，企业努力完成集团公司的承包目标，保证企业的健康发展。集团租赁业务是集团公司经过三十年的发展逐步积累起来的商业地产项目，为集团日常经营带来了稳定的租金收入。物业公司已形成良好的日常运营规范，所管辖的小区都能正常管理和运行，认真履行物业的责任，老旧小区做到不弃管，但面对业主更高的要求，在物业服务意识、服务态度和服务水平上还有所提高。

报告还对2024年工作做了部署并提出工作要求。

企业集团监事会主席王立平做2023年度集团监事会工作报告

报告指出，一年来企业集团公司坚持以人为本，注重市场变化，依法管理企业，制定严格的用人及财务管理制度，科学制定中长期发展规划，坚持一切从实际出发，扬长避短，抓大放小，以短养长，管而不死，放而不乱的发展理念，始终坚持发展，重视企业文化建设，坚持诚信守法，安全生产，质量第一的原则，实现全年安全生产无事故，使企业平稳渡过了困难时期。希望各位股东继续依法依规，支持公司的发展，正视公司的发展困难，风险共担，利益共享。希望广大股东对监事会的工作多提宝贵意见，更好履行公司章程，落实监事会职责，顺应新时期发展趋势，增强监事会工作力度，充分发挥好监事会的作用，为四家村企业集团股份有限公司的高质量发展做出新的贡献。

村党委委员、村委会副主任张伟做2023年度村委会工作报告

报告指出，四家村委会在各级党委、政府的正确领导下，在村企业集团大力支持下，认真落实党的二十大精神，认真学习习近平新时期社会主义创新发展思想，今年全村各项工作依然取得了较好的成绩，村民就业、家庭收入都有了普遍的改善，全村稳定，治安良好，精神文明建设巩固提升，村民自觉遵纪守法。2024年，四家村将以崭新的姿态迎接新时期新的挑战，我们要以新时期、新理念、新的干劲开创四家村新业绩，在村党委的领导下，加强村委会班子建设，确保每户生产、生活安全。四家村企业集团的发展，依靠每个村民的支持与努力，我们大家只有团结一致，坚持“干”字精神，“干”是出路，不“干”什么都没有。每个家庭还要加强对教育的重视，坚持勤俭作风，相信科学，依靠勤劳，杜绝各种歪门邪道的致富诱惑，防止家庭滑坡返贫。改革开放以来，四家村生活水平得到了整体提高，但四家村个别由富返贫的例子应引以为戒，不注意子女教育，盲目投资造成负债的户不少。带领大家走共同致富是我们几十年的追求与梦想，只有路子走对，肯于勤劳付出，生活水平才会逐年提高，游手好闲、赌博成性、期待不劳而获是妄想，应时刻警惕、总结这些深刻的教训，鼓励带着大家走正确创业之路，为把我村建设成为生产发展、生活宽裕、乡风文明、街容整洁、管理规范的现代化新型四家社区而奋斗。

村党委纪检委书记、集团公司董事张涛宣读《四家村企业集团2023年股权分红派兑决定（草案）》

企业集团董事会根据今年企业收益实际情况，充分考虑广大股东利益，又要计划明年企业发展资金，经公司董事会讨论，公司监事会审核同意，决定今年股权分红派兑为每个整股为8750元，按税法规定上缴个人所得税1750元，分红时由公司执行代扣代缴。

李莉同志宣读《兴城市四家村企业集团股份有限公司公司章程修正草案》

老董事长张文成作公司章程修正草案说明报告

老董事长指出，四家村企业集团股份有限公司章程于2006年8月制定，现已实施17年。集团公司董事会在村党委的领导下，依据公司章程有关规定，充分发挥广大股东、公司监事会作用，依法依规执行公司章程，积极接受监事会及广大股东及股东代表监督。20年来，公司的企业有了长足发展，企业积累逐年增加，企业各项指标增长明显提升。这些成绩的取得，得益于党的改革开放富民政策，得益于集团公司董事会开拓创新，承上启下，积极进取，不放掉每次发展机会，聚精会神坚持发展不动摇，得益于全体股东发挥民主监督、支持董事会、监事会的工作，20年来全村稳定，生产繁荣，四家村企业集团股份公司获得了来之不易的发展成果。

老董事长强调，四家村企业集团股份有限公司成立以来，公司章程至今未有修改，个别民主决策、监督管理条款重复，不便股东学习掌握理解，我们原来是村办集体企业有限公司，在市委政府的支持帮助下，改制为股份制公司，成为辽西第一个股东村，做到了村企分开，产权明晰，村民成为股东。但股份公司依然保留着集体企业原型，没有控股人，股东多，决策慢，抗风险能力不强。原公司章程条款滞后，董事会、监事会职责不明确，责任条款不清，积极性受到约束，在企业未来特殊情况下出现企业解散、清算、盈亏责任不清。此次修改公司章程，增添了具体操作规定，删除了多余重复条款，明确了公司董事会、监事会、股东代表大会、股东的职责、权利和义务，理顺了公司内部扩股、退股、转让的规定程序。修改后的公司章程更便于全体股东学习、掌握、运用，有利于提升股东民主监督水平，依据公司法和公司章程保证集团股份公司健康发展。

大会表决通过了三个报告、分红决定及公司章程修正草案。

村党委书记、集团公司董事长张新讲话

他说，多年来四家村企业集团紧紧跟随党的领导和脚步，始终不忘带领百姓走共同富裕的道路，四家村村民是股东，年年股权分红，村委会公益股是村民强有力的后盾，村屯环境建设；医保费用缴纳；大学生、高中生奖学金；重阳节老人福利、参军人员慰问、扶贫帮困、年节慰问等费用全部由村委会集体支付，村民生活有保障，生活水平日益巩固提高，幸福感不断增强。四家村党委、村委会按照建设社会主义新农村的二十字标准，结合四家村的实际，又重新制定了新农村建设规划，坐落于村口的玫瑰园一期、二期小区陆续建成，今年大部分村民搬进新居，住上了楼房。我们还积极改造建设村屯环境，加宽道路，改造村西公园，栽植绿化带，对别墅区、住宅小区进行给水、排水、供暖、天然气管道维修、巷道改造，使污水排放进入城市公共管网，坚持向实现城镇化的目标迈进。去年召开四家村企业集团成立三十周年庆典暨先进集体、先进个人表彰大会，回顾了三十年来老一辈创业者筚路蓝缕的奋斗足迹，教育了年轻一代要接续奋进，牢记初心、不辱使命，树立了村民身边看得见、摸得着的致富、文明、先进模范典型，在全村形成树新风、讲文明的良好氛围。企业集团在各级党委领导下，认真落实党的二十大会议精神，以政府引导和市场机制相结合为手段，坚持走共同富裕的道路，共同推动乡村振兴，共同谱写四家村美好的未来！

大会在《歌唱祖国》的歌声中闭幕，圆满完成了大会各项议程。